24.aprillil 2025 kell 10 toimus Nordic Hotel Forumis AS-i Harju Elekter Group aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 62 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 354 961 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 61,38%.
AS-i Harju Elekter Group aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. AS-i Harju Elekter Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS-i Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2024 on 153,7 miljonit eurot, müügitulu 174,7 miljonit eurot, ärikasum 6,4 miljonit eurot ning puhaskasum 3,2 miljonit eurot.
Otsuse poolt anti 11 354 961 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist.
2. Kasumijaotuse kinnitamine
Kinnitada AS Harju Elekter Group 2024. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 49 762 244 eurot |
| 2024. a kasum | 3 174 768 eurot |
| Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2024 | 52 937 012 eurot |
| Dividendideks ( 0,15 eurot aktsia kohta*) | 2 774 816 eurot |
| Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist | 50 162 196 eurot |
*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2025, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest.
Otsuse poolt anti 11 354 766 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist.
4. Põhikirja muutmine
Muuta ASi Harju Elekter Group asukohaks Tallinn, Eesti Vabariik ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsuse poolt anti 11 243 911 häält, mis moodustas 99,02 % hääletanuist
5. Juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete kinnitamine
Kinnitada ASi Harju Elekter Group juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsuse poolt anti 11 265 976 häält, mis moodustas 99,22 % hääletanuist.
Tiit Atso
Juhatuse esimees
+ 372 674 7400
