Bolagsorganen i AS Harju Elekter Group är
AS Harju Elekter Group har inte upprättat någon dokumenterad mångfaldspolicy. Personer i ledande befattningar har dock valts och utsetts främst utifrån det märvärde de kan tillföra koncernen med sina kunskaper och färdigheter samt utifrån hur väl de passar för den aktuella rollen.
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ med befogenhet att ändra bolagsordningen och anta en ny bolagsordning, ändra aktiekapitalets storlek, entlediga ledamöter i förvaltningsrådet och upplösa bolaget samt besluta om delning, fusion och ombildning av bolaget, förutsatt att minst 2/3 av de vid stämman representerade aktieägarna stöder ett sådant beslut. Bolagsstämman kan vara ordinarie eller extra. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Extra bolagsstämma sammankallas av styrelsen när bolagets nettotillgångar har sjunkit under den lagstadgade nivån eller när sammankallande begärs av förvaltningsrådet, revisorn eller aktieägare vars röster motsvarar minst en tiondel av bolagets aktiekapital. Bolagsstämman är beslutsmässig när mer än hälften av de röster som aktierna representerar är närvarande. Vilka aktieägare som har rätt att delta i bolagsstämman fastställs sju dagar före stämmodagen.
Styrelsen är det bolagsorgan som företräder och leder bolaget i dess dagliga verksamhet i enlighet med lag och bolagsordning. Styrelsen ska handla på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt för bolaget. Enligt bolagsordningen kan Harju Elekters styrelse bestå av 1–5 ledamöter, som väljs av förvaltningsrådet för en mandatperiod om tre år. Förvaltningsrådet utser även styrelsens ordförande och ledamöter samt entledigar styrelseledamöter. Varje styrelseledamot har rätt att företräda bolaget i alla rättshandlingar.
Enligt bolagsordningen består förvaltningsrådet i AS Harju Elekter Group av 3–7 ledamöter, som väljs av bolagsstämman för en mandatperiod om fem år. Förvaltningsrådet planerar bolagets verksamhet, organiserar bolagets ledning och utövar tillsyn över styrelsens arbete. Förvaltningsrådet sammanträder vid behov, dock minst en gång var tredje månad. Förvaltningsrådet är beslutsmässigt när mer än hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet.
Revisionskommittén är ett rådgivande organ som inrättades av förvaltningsrådet i Harju Elekter Group i juni 2010 och som verkar under förvaltningsrådets tillsyn.
Revisionskommitténs uppgift är att följa upp och analysera:
Revisionskommittén består av tre ledamöter. Ledamöter i revisionskommittén är förvaltningsrådets ledamöter Andres Toome (ordförande), Triinu Tombak och Risto Vahimets.
Vid årsstämman den 26 april 2024 valde aktieägarna i Harju Elekter Group revisionsbolaget AS PricewaterhouseCoopers att utföra revisionen av bolaget för räkenskapsåren 2024–2025.
PwC är ett nätverk av företag verksamt i 158 länder med över 236 000 medarbetare världen över. PwC har varit verksamt i Estland sedan 1992 och har under de senaste 25 åren blivit en ledande aktör inom sitt område. Våra kunder är fler än 500 och omfattar ledande inhemska och internationella företag samt organisationer inom offentlig sektor. PwC Estonia har nära 170 specialister som arbetar för att erbjuda lösningar av högsta kvalitet inom revision, rådgivning samt skatte- och juridiska tjänster.
