1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi AS) ärinimi on aktsiaselts Harju Elekter Group (lühendatult
AS Harju Elekter Group).
1.2 ASi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 ASi majandusaasta algab 1. jaanuarist ja lõpeb 31. detsembril.
1.4 AS koos oma tütarühingutega moodustab kontserni.
1.5 AS on asutatud määramata tähtajaks.
2.1 ASi tegevusalad on:
2.1.1 elektrijuhtimiskilpide, -paneelide, -pultide, -alajaamade ja jaotuskilpide tootmine;
2.1.2 tehnoloogiliste ja tootmisprotsesside juhtimisseadmete tootmine;
2.1.3 juhtmeköidiste, ühenduskaablite, sh fiiberoptiliste, ja muude elektriliste
seadmete ja komponentide tootmine;
2.1.4 telekommunikatsiooniseadmete ja nende osade tootmine;
2.1.5 metallide mehaaniline töötlemine ja metallpindade viimistlemine;
2.1.6 lõikeriistade, tööriistade ja rauakaupade tootmine;
2.1.7 muude klassifitseerimata metalltoodete tootmine;
2.1.8 majapidamiskaupade, s.h. elektritarvete hulgi- ja jaekaubandus;
2.1.9 autotransport, s.h. reisijate vedu ja liiklusvahendite rent;
2.1.10 kinnisvaratehingud, kinnisvarade haldamine, rentimine;
2.1.11 äri- ja juhtimiskonsultatsioonid, valdusfirmana äriühingute (tütarettevõtjate) juhtimine,
osalemine sidusettevõtete juhtimises.
2.2 ASil on õigus vabalt valida oma tegevusalasid ning AS võib teha kõiki tehinguid ja
toiminguid, mis ei ole seadusega keelatud.
3.1 ASi minimaalne aktsiakapitali suurus on 5 000 000 (viis miljonit ) eurot ja maksimaalne aktsiakapitali
suurus on 20 000 000 (kakskümmend miljonit) eurot.
3.2 ASi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 8 000 000 ja maksimumarv on 32 000 000. Iga
aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. ASil on ainult nimelised aktsiad.
Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.
3.3 Sissemaksed aktsiakapitali võivad olla ainult rahalised
3.4 Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega.
3.5 Aktsiat võib vabalt võõrandada.
3.6 AS võib üldkoosoleku otsusel lasta välja vahetusvõlakirju.
3.7 AS moodustab reservkapitali, mille suuruseks on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
Kuni nimetatud suuruse
saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20
puhaskasumist.
4.1 Aktsionäride üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek) viiakse läbi juhatuse poolt nõukoguga kooskõlastatult
määratud ajal ja kohas. Üldkoosoleku päevakorra
määrab nõukogu.
4.2 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud korras.
4.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku
toimumise teade avaldatakse mitte vähem kui kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist vähemalt ühes
üleriigilise levikuga päevalehes.
4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ASi aktsiatega esindatud häältest. Kui
üldkoosolekul ei ole esindatud piisav kogus hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem
kui 7 päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma
otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest,
kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.
4.6 Põhikirja muutmise ja uue kinnitamise, aktsiakapitali suuruse muutmise, nõukogu liikme tagasikutsumise
ja ASi tegevuse lõpetamise, jagunemise, ühinemise ja ümberkujundamise
otsused on vastu võetud, kui selle poolt on antud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
4.7 Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid
hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on
sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise teates. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.
Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning
kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga. Elektrooniliselt
hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks
ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku
kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.1 Nõukogu planeerib ASi tegevust, korraldab ASi juhtimist ja teostab
järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu
nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
5.2 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 7 (seitse ) liiget. Nõukogu liikmed
valib üldkoosolek 5 (viieks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad
endi hulgast nõukogu esimehe ja vajadusel aseesimehe.
5.3 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu
liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole kohalviibivatest liikmetest.
Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
5.4 Nõukogu nõusolek on vajalik ASi nimel tehingute tegemiseks, mis
väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas:
5.4.1 osaluse omandamine või võõrandamine teistes ühingutes;
5.4.2 AS-i tütarettevõtja asutamise, lõpetamise otsustamine, tütarettevõtja ja sidusettevõtte
nõukogusse ASi esindaja määramine;
5.4.3 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
5.4.4 välisriigi filiaali asutamine ja sulgemine;
5.4.5 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine. Nõukogu nõusolek
ei ole vajalik kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga;
5.4.6 põhivahendite omandamine või võõrandamine väljaspool kinnitatud aastaeelarvet ja investeeringute eelarvet;
5.4.7 investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
5.4.8 laenude või võlakohustuste võtmine, mis ületavad eelarves selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
5.4.9 laenude andmine ja võlakohustuste (sh garantiid ja käendused, mis ületavad 500 000 euro
suurust summat) tagamine, kui need väljuvad AS-i igapäevase majandustegevuse raamest;
5.4.10 nõukogu poolt moodustatavate organite liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende
töökorra kehtestamine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.5 Nõukogu võib laiendada või piirata oma otsusega tehingute loetelu, mille tegemiseks vajab juhatus
nõukogu nõusolekut.
5.6 Nõukogu pädevuses on otsustada ASi juhatuse liikmete
samuti kooskõlastada ASi töötajatele palga ja lisatasude
maksmise põhimõtted.
5.7 Nõukogu kinnitab ASi aastaeelarve ja investeeringute eelarve, mille alusel
juhatus teostab ASi majandustegevuse juhtimist.
5.8 Nõukogul on õigus otsustada ka muid küsimusi, mille otsustamine ei kuulu vastavalt seadusele või
käesolevale põhikirjale juhatuse või üldkoosoleku pädevusse.
5.9 Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 (kolme) aasta
jooksul suurendada aktsiakapitali rahaliste
sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või aktsiakapitali suurendada rohkem kui
1/10 aktsiakapitalist, mis oli registreeritud põhikirja redaktsiooni
jõustumise ajal.
5.10 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide ASi dokumentidega,
samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, ASi tegevuse vastavust
seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.
5.11 Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees
või nõukogu esimehe poolt volitatud nõukogu liige.
5.12 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Nõukogu
koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed, koosoleku
juhataja ja protokollija.
6.1 Juhatus on seltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib ASi
ning korraldab selle tegevust ja raamatupidamist.
6.2Juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu valib ASi juhatuse esimehe
ja tema ettepanekul juhatuse liikmed
kolmeks aastaks.
6.3 Nõukogu esimees sõlmib ASi nimel juhatuse esimehe
ja liikmetega ametilepingud vastavalt
nõukogu otsusele.
6.4 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu otsustest.
Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal
viisil.
6.5 Juhatus koostab ja esitab nõukogule kinnitamiseks käesoleva põhikirja
punktis 5.7. nimetatud eelarved.
6.6 Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandus- ja eelarvelise tegevuse raamest,
võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
6.7 ASi juhatuse liikmetel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse
tema ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul,
kui otsustatakse tehingu tegemist seltsi ja juriidilise isiku vahel,
milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.
7.1 Nõukogu ja juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete
rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmise eest
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.
8.1 ASi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
9.1 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate ASi majandustegevusest ja
majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt ASi
majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest ASi majandustegevusega seotud
olulistest asjaoludest.
9.2 Pärast majandusaasta lõppu esitab juhatus raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande
ja kasumi jaotamise ettepaneku koos audiitori järeldusotsusega
nõukogule läbivaatamiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks.
9.3 Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis
esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks
juhatuse poolt koostatud aruande ning kuidas
nõukogu on ASi tegevust korraldanud ja juhtinud.
10.1 Audiitorid nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite arvu ja
tasustamise korra. Audiitori võib nimetada tähtajaks või teatud ülesande
täitmiseks.
10.2 ASi juhtimise ja varalise seisundiga seotud erikontrolli korraldamise, selle läbiviijad
ja nende tasumise korra otsustab üldkoosolek, kui seda nõuavad
aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
10.3 Erikontrolli tulemuste aruande esitavad läbiviijad
üldkoosolekule.
11.1 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek ja selles näidatakse:
11.1.1 puhaskasumi suurus;
11.1.2 eraldised reservkapitali;
11.1.3 eraldised teistesse reservidesse;
11.1.4 aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
11.1.5 kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
11.2 Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist
üldkoosolekule.
11.3 Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule.
väärtusele.
11.4 Dividendi võib maksta kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi maksmise kord
nähakse ette üldkoosoleku otsusega.
11.5 Nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku dividendi maksmiseks esitab juhatus.
Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek.
11.6 Juhatusel on õigus katkestada dividendide maksmise teadete saatmine aktsionärile,
kelle arvele ei ole võimalik dividende üle kanda, kui maksete tegemine on osutunud võimatuks kahel järjestikusel
aastal.
12.1 ASi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või likvideerimine toimub seaduses sätestatud
korras.
12.2 ASi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta
teisiti.
13.1 AS juhindub käesolevas põhikirjas sätestamata küsimustes Eesti Vabariigis kehtivatest
seadustest ja õigusaktidest.
Käesoleva põhikirja redaktsioon on kinnitatud ASi Harju
Elekter Group aktsionäride üldkoosoleku otsusega 24. aprillil 2025. a.
Tiit Atso
Juhatuse esimees
Aktsiaseltsi Harju Elekter Group põhikiri
